关于反洗钱  
洗钱是指在掩盖《反洗钱法》所述严重犯罪或犯罪行为所产生的利益的过程,从而使这些利益似乎源于  
合法来源。具体来说,它涵盖了所有更改,掩盖或隐藏非法获得的金钱或贵重物品的实际拥有权或审计  
踪迹的程序,以便使这些钱财似乎源自合法来源。洗钱还被用来隐藏资助恐怖主义的人与犯下恐怖主义  
行为的人之间的联系。  
另一方面,恐怖主义融资是指通过任何方式直接或间接地故意提供或收集资金,以期应使用这些资金,  
或在知道要使用这些资金的情况下,提供这些资金。如 2012 年《防止和制止恐怖主义融资法》所述执行  
恐怖主义行为,恐怖主义可通过合法收入筹集资金。  
因此,必须进行尽职调查,以防止将公司用作洗钱工具。  
ATOMTRANS TECH CORPATC)已在 Bangko Sentral ng PilipinasBSP)正式注册为具有虚拟货币兑换功能  
的许可汇款和转账公司,并且遵守有关打击反洗钱和恐怖主义融资活动的所有规则和规定。 因此,ATC  
也在反洗钱委员会(AMLC)进行了注册,并根据上述原因实施了制度和程序。  
反洗钱政策  
Atomtrans Tech Corp 已实施其反洗钱政策,以在其作为金融服务提供者的职权范围内打击洗钱和恐怖主  
义融资。其政策中提供了 Atomtrans Tech Corp 遵循的标准:  
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成立并正式任命的合规官:合规官至少应在高级官员一级。合规官将充当涉案人员,Bangko  
Sentral AMLC 之间与公司的 AML / CFT 合规性相关的联络人。  
客户在开户之前,公司应确保已获得有关其客户身份的有效证件信息的有力的证据,并且已采用  
有效的程序进行此类验证,尤其是对新客户。公司将对较高风险的账户采用增强型尽职调查  
EDD),对潜在的低风险客户采用 Costumer 尽职调查(CDD)。  
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遵守法律:Atomtrans Tech Corp 确保在高道德标准的商业环境中遵守法律和法规以及 2001 年修订  
的《反洗钱法》,在有合理理由的情况下,不得向任何客户提供服务建议可以参与洗钱活动。  
与执法机构的合作:如果有合理的理由怀疑洗钱,Atomtrans Tech Corp 将在与客户机密性有关的  
法律限制内与适当的执法机构充分合作。  
为了修订 2001 年《反洗钱法》,应将有关可疑交易和涵盖交易的信息披露给位于中央银行 EDPC  
大楼 5 楼的反洗钱委员会执行主任。  
传播政策和程序:预防和发现可能的洗钱活动的政策和程序已正确分发给 Atomtrans Tech Corp 的  
官员和员工,包括其 IT 运营/技术支持/顾问以及合规官。  
其他政策,例如向 AMLC 报告,持续的员工培训,持续的监控和合规性测试,根据 AML 法律和法  
规的记录保存和数据保留以及内部审计职能。  
https://www.atcc.ph